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香港中國金有限公司“清盤”大陷阱

來源:注冊海外公司上海站 發表時間:2012-01-12 15:01 點擊:

同時成立幾家馬甲公司,分別中國金有限公司、中國金(亞洲)有限公司、中國金(貴金屬)策略投資有限公司,然后以夸大宣傳誘導客戶入局,再以破產清盤為由私吞客戶傭金,讓投資者們紛紛叫苦。近日,記者接到投資者梁先生的報料,稱成立于香港的中國金(貴金屬)策略投資有限公司就是以這種方式,采用欺詐行為誘使客戶上當受騙,將客戶財產非法占為己有。損失慘重的梁先生痛定思痛,為避免更多的投資者重蹈覆轍,打通了本報記者的電話。

 

一、借助名人效應,夸大宣傳,引君入甕

 

梁先生是廣東省中山市人,于09年初成立了一家投資咨詢公司,在2010年,公司的其中一業務員介紹客戶做黃金投資,經友人認識,接觸香港其中一間聲稱自己是香港金銀業貿易場140號會員A級牌照,專門投資國內招攬客戶的黃金公司,公司名就叫中國金(亞洲)有限公司和中國金(貴金屬)投資策略有限公司。據梁先生介紹,最初幾個月雙方合作還算可以,但至年中,中國金開始拖欠梁先生公司傭金,造成客戶提款諸多阻難,甚至凍結了客戶帳戶,甚至提不了錢。他就以上事情,經過多次與中國金交涉,并曾與客戶到香港中國金公司理論,得到之回復是中國金內部股東有商業糾紛,正在訴訟中,待訴訟完畢,中國金公司一定會退回之款項。迫不得已,梁先生以及隨之前往的客戶只得打道回府,等候消息。這期間,不斷有客戶上門詢問,何時能將資金退回他們,梁先生只得一一解釋,但仍造成了客戶的極大不滿,成為他的極大困擾。時間一拖就是一年多,但香港中國金(貴金屬)策略投資有限公司方面仍舊沒有絲毫消息,梁先生四處查證,發現該公司商業糾紛早已于一年前完結,但為了逃避債務問題和謀取投資者的資金,公司卻突然宣布破產清盤,造成大量投資者戶口資金凍結,至今無法出今,投資的資金也因公司的清盤而無法獲取。該公司全名為中國金(貴金屬)策略投資有限公司,成立于香港,專門針對國內投資人群招攬客戶。在他們的對外宣傳中自稱,中國金(貴金屬)策略投資有限公司是一家由香港金銀貿易業貿易場頒發了行員證書的一家有黃金交易資格的公司,其行員編號為第140號且是香港三十家擁有黃金網上電子交易平臺的的公司之一。這樣的公司規模和實力相信許多的投資者都無法拒絕,不僅如此,為了更進一步制造噱頭招攬客戶,該公司負責人朱家驥還在香港稱自己為前國家總理朱容基的堂弟,并利用在上海的關系進行大肆的夸大宣傳,誘導許多不明內情的投資者入觳。梁先生還發現,該公司的資本其實已轉入另一家公司即中國金有限公司名義之下,并且重新開業,繼續進行著欺瞞客戶的行為。梁先生再次與該公司交涉,卻仍然無果,在感到極大憤怒的同時,他為當初自己的貿然決定而感到深深地后悔。為了解清楚清況,記者專門于4月23日來到香港的中國金有限公司,以黃金投資咨詢者的身份進行了相關的調查。

 

二、設立多個網站,夸大牌照,惹人生疑

 

記者來到位于大陸他們稱其為分公司的的某高檔寫字樓,發現這家公司裝修氣派。當記者表示想進行黃金投資之時,前臺工作人員便將他領到一名自稱姓方的經理辦公室。眾所周知,正規公司一般只會設立一個官方網站,但是這家自稱擁有強大的專業客戶服務團隊的公司卻在香港設立了好幾個網站.經過記者搜索,發現幾個網站的內容都一模一樣,這種行為不免讓人生疑。除了這幾個網站的搜索信息之外,記者注意到,排在搜索引擎最前面的信息是網民們關于該公司詐騙行為的揭露以及一條該公司的招聘廣告。方經理向記者進行了相關的業務介紹,當記者在聽完介紹后表示有興趣進行投資時,方經理又講解了關于開戶的問題,需要帶上身份證、銀行卡,并且填寫好各類表格,掃描好后發給總公司客服,同時將開戶保證金通過當地銀行兌換成美元后再匯入總公司賬戶中,最后打入香港本地銀行賬戶,進行統一安全的管理。為了讓公司信息顯得真實可信,方經理還稱,公司擁有香港金銀業貿易場的牌照,牌照編號為140號A級牌照,但據事后記者走訪香港金銀業貿易場的調查結果來看,他是C牌的,這種夸大牌照,讓人更加確信里面肯定有貓膩!

 

三、注冊多家公司,轉移資金,繼續行騙

 

中國金(貴金屬)策略投資有限公司設立的這樣一個驚天大陷阱,幕后到底在進行怎樣的運作,記者繼續進行了深入的走訪。他發現,該公司在成立之時,就同時注冊了幾個名稱:中國金有限公司、中國金(亞洲)有限公司、中國金(貴金屬)策略投資有限公司。記者又陸續走訪了一些受騙的投資者,他們都稱該公司現在已更名為中國金有限公司,一開始,公司會慢慢招攬客戶,待客戶資金累積到一定程度之后,便會借助于公司內部問題,或經營不善,或股東糾紛,并以此為由,進行破產清算。這樣一來,客戶投入的資金無異于全部打了水漂。這樣,投資公司就順利地將客戶資金收入了囊中,然后轉投到注冊的另外一家公司名下,進行新一輪的行騙,讓許多不明真相的客戶再次上當。就這樣,中國金(貴金屬)策略投資利用夸大宣傳、名人效應,無主牌照、多網站運作以及破產清算,這一系列幾乎配合得天衣無縫的措施一步一步地把投資者引入一場精心設置的騙局當中,讓客戶損失大筆損金,血本無歸,從中牟取暴利。這種行為嚴重擾亂了投資市場的正常運營秩序,經過一系列的報料和曝光,中國金(貴金屬)策略投資有限公司或是中國金有限公司或者還是中國金(亞洲)有限公司的這種行為必將受到法律的嚴懲!

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